گزارش موارد مشکوک به پولشویی در سوئیس رکورد زد

دفتر اطلاع‌رسانی پولشویی سوئیس در گزارش سالانه خود اعلام کرد در مجموع ۴۷۰۰ پرونده مظنون به فعالیت‌های مجرمانه به ارزش بیش از ۱۶.۴ میلیارد فرانک وجود داشته است که بار دیگر، رشوه درصدر جرائم آن قرار دارد. این دفتر، بدون اشاره به نام خاصی اعلام کرد شمار پرونده‌های مربوط به تامین مالی تروریسم تقریبا دو برابر شده و به ۵۱ مورد رسیده است.

بانک‌ها ۹۱ درصد این موارد را گزارش داده اند و سایر اطلاع‌رسانی‌ها از طریق مدیران دارایی، معامله‌گران کالا، وکلا، بیمه‌گذاران، شرکت‌های صادرکننده کارت‌های اعتباری و غیره بوده است. این گزارش نشان داده است سوئیس در صدر کشورهایی قرار دارد که مظنونان احتمالی در آن سکونت دارند و پس از آن، مناطق آمریکای مرکزی و لاتین، کشورهای حوزه دریای کارائیب قرار دارند.

همچنین بر حسب ملیت مظنونان، سوئیس باز هم در صدر قرار دارد و پس از آن ایتالیا، کشورهای مشترک المنافع و اوکراین قرار دارند.

منبع:رویترز