تازهترین های این دسته بندی
برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
۱۵ مطلب
زخم قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF زمانی سر باز خواهد کرد که تحریمهای ایران برداشته شود و آنجاست که خواهیم دید با…
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بخشنامه تراکنش بانکی گفت: در صورت اجرای بخشنامه مسدودی حسابهای با تراکنش بیش از…
درحالی که حدود یک ماه تا اتمام فرصت ایران برای تعیین تکلیف FATF باقی مانده است، کارشناسان بر این باورند که عدم تصویب…
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاع کرد.
پولشویی با مدارک شناسایی افراد دیگر در بانکها یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی شده که در آخرین مصوبه شورایعالی مقابله…
نشست دورهای FATF روز یکشنبه آینده ۲۸بهمن بدون حضور ایران در پاریس برگزار میشود و در آن وضعیت پیوستن ایران به بحث…
رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نامهای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ ک…
صدور کارت هدیه با توجه به افزایش چند برابری قیمت کارتهای مگنت و کاهش واردات این محصول با محدودیتهایی توسط بانکها…
شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاریهای بینالمللی و تبادل تجارب و اطلاعات با…
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در مدتی که بندهایی از برنامه اقدام FATF به اجرا درآمد، اتفاق خاص مثبتی در اقتصاد کشور رخ ند…
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نظر قاطع مجلس درباره FATF گفت: می توان با حفظ حق تحفظ قوی، FATF…
اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود…
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در…
وزیر اقتصاد گفت: اشکالات فعلی قانون مبارزه با پولشویی با همکاری مجلس رفع شد و این لایحه مورد تایید دولت است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
آخرین اخبار