سینا مناجاتی‌پور 
«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:
سخت‌گیری کره جنوبی بر علیه صرافی‌های رمز ارز بدون مجوز
کره جنوبی نظارت بر بازار رمز ارز را افزایش داده و هدف این کشور نیز حذف صرافی‌های بدون مجوز و تقویت تدابیر مبارزه با پولشویی است.
به گزارش تجارت‌نیوز، واحد اطلاعات مالی (FIU) در برنامه سال 2024 خود، مجموعه‌ای از اقدامات را برای تضمین یک اکوسیستم رمز ارزی منظم‌تر و شفاف‌تر ارائه کرده است.
FIU قصد دارد در طول سال جاری، بازرسی‌های دقیقی از صرافی‌های دارایی دیجیتال انجام دهد و هدف آن شناسایی و حذف پلتفرم‌های بدون مجوز تا پایان سال است. این اداره قصد دارد با هدف تقویت توانایی‌های تحقیقاتی، سیستم معلق پیشرفته‌ای را برای معاملات مشکوک اجرا کند. سیستم مورد نظر به مقامات اجازه می‌دهد تا در طول تحقیقات، اموال غیرقانونی را به سرعت مسدود و از پنهان‌سازی آنها جلوگیری کنند.
این برنامه همچنین به دنبال تقویت فرآیند ارزیابی برای صرافی‌های موجود و حذف آن‌هایی است که نمی‌توانند استانداردهای انطباق را برآورده کنند. این موضوع شامل گسترش بررسی‌های پس‌زمینه‌ای برای سهامداران عمده، در نظر گرفتن تخلفات گذشته و توجه به معیارهای اعتبار اجتماعی، در فرایند ارزیابی می‌شود. با استفاده از تخصص وکلا و حسابداران، FIU به دنبال اطمینان از یک فرآیند ارزیابی جامع و دقیق است.
بررسی‌های نیمه‌سال و ارزیابی‌های مداوم
FIU در نیمه اول سال 2024 یک ارزیابی ریسک اولیه و بررسی بازاری را انجام داده و سپس در نیمه دوم بازرسی‌های عمیق‌تری را انجام می‌دهد. در ادامه، صرافی‌هایی که مطابقت نداشته باشند، از بازار حذف می‌شوند.
این رویکرد دو فازی اجازه می‌دهد تا مقامات ناظر مشکلات بالقوه را از ابتدا شناسایی کنند و اقدامات اصلاحی به موقع را انجام دهند.
گسترش دامنه همکاری
FIU با استناد به رسوایی‌های اخیر مربوط به چند مورد کلاهبرداری و اختلاس، به دنبال گسترش مأموریت خود است. این برنامه شامل توصیه‌های نهاد FATF برای شناسایی سریع‌تر فعالیت‌های جنایی و متوقف کردن معاملات مشکوک حتی در طول تحقیقات پیش از دادگاه می‌شود.
رویکرد جدید همکاری، با بهره‌گیری از تخصص بین‌المللی، به تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی کره جنوبی کمک می‌کند.
رمز ارز در کره جنوبی
کره جنوبی بازار رمز ارز پر جنب و جوشی دارد. این کشور میزبان صرافی‌های بزرگی مانند آپ‌بیت، BitHumb، کوربیت، CoinOne و Gopax است.
تخمین زده می‌شود که این کشور حدود 30 درصد از معاملات رمز ارز جهانی را به خود اختصاص داده است و حدود 4 درصد از جمعیت آن دارای رمز ارز هستند. با توجه به این پذیرش گسترده، قوانین سختگیرانه‌تر برای تضمین ثبات بازار و حفاظت از مصرف‌کنندگان، ضروری به نظر می‌رسد.
تغییرات قانونی و شفافیت مقامات دولتی
قوانین جدید با هدف رفع نگرانی‌ها در مورد کلاهبرداری و دستکاری بازار در تاریخ 19 ژوئیه 2024 اجرایی می‌شوند. علاوه بر این، یک قانون پیشنهادی در سال گذشته، جریمه‌های سنگین و حتی حبس ابد را برای افرادی که از 4.2 میلیون دلار مرتکب دستکاری بازار شوند، پیشنهاد می‌کند. این اقدامات، تعهد دولت به ایجاد محیطی مسئولانه و پاسخگو در زمینه رمز ارز را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، در پاسخ به رسوایی اخیر Coin Gate مربوط به اتهامات تجارت داخلی، مقامات عالی‌رتبه دولتی در کره جنوبی اکنون ملزم به افشای دارایی‌های رمز ارزی خود هستند. این افزایش شفافیت به منظور جلوگیری از تعارض منافع بالقوه و حفظ استانداردهای اخلاقی در خدمات عمومی است.
برنامه جامع کره جنوبی برای رسیدگی به صرافی‌های بدون مجوز، تقویت تدابیر مبارزه با پولشویی و ترویج شفافیت در بازار رمز ارز، نشان‌دهنده رویکرد فعال این کشور به تنظیم این بخش در حال تکامل است. FIU با اجرای استانداردهای سختگیرانه‌تر، استفاده از ابزارهای تحقیقاتی پیشرفته و همکاری بین‌المللی، به دنبال ایجاد محیطی امن‌تر و پایدارتر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بازار رمز ارز کره جنوبی است.
اخبار حوزه رمزارزها را در صفحه ارز دیجیتال تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات