پرونده پولشویی ۱.۶ همتی یک موسسه مالی اعتباری در گلستان

به گزارش تجارت‌نیوز، سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک هزار و 600 میلیارد تومانی در استان گلستان به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد.

در این پرونده که اتهام اصلی متوجه یک موسسه مالی و اعتباری است برای 96 متهم کیفرخواست صادر شده است.

هرچند برخی از متهمان اصلی این پرونده، بزه انتسابی را رد می‌کنند و مدعی هستند که از ماجرای پولشویی اطلاع ندارند اما رئیس کل دادگستری گلستان گفته که بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان از اموال و عوایدی که حاصل از پولشویی متهمان بوده، شناسایی، توقیف و به نظام بانکی بازگردانده شده است.

حیدر آسیابی گفت: متهمان این پرونده یک هزار و 600 میلیارد تومان را از شبکه بانکی کشور خارج و صرف خرید املاک، طلا و موضوعات دیگر کرده‌اند.

وی افزود: پرونده پولشویی این موسسه مالی و اعتباری از سوی اداره کل اطلاعات استان گلستان کشف و رسیدگی شده است.

قرار است دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان به صورت هفتگی برای رسیدگی به پرونده پولشویی 1600 میلیارد تومانی برگزار شود.