فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۷۱۱۱۳۱

آخرین وضعیت سامانه نظارت بر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی

آخرین وضعیت سامانه نظارت بر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی

نخستین نشست معرفی و بررسی “سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی” برگزار شد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی" به ریاست رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد.

به نقل از تسنیم،‌ نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی" به ریاست "هادی خانی" رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با حضور مدیران ارشد بانکها، بیمه مرکزی، بازار سرمایه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

هادی خانی معاون وزیر اقتصاد طی سخنانی در این نشست که در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تشریح چالشها و موانع موجود در مسیر اجرای قانون مبارزه پولشویی، بر تقویت بیش از پیش ماموریت نظارتی مرکز اطلاعات مالی به عنوان دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف قانونی توسط اشخاص مشمول و با تکیه بر راهبرد هوشمندسازی تاکید کرد.

در ادامه جلسه، پس از ارائه قابلیتهای سامانه توسط نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعدادی از نمایندگان موسسات مالی و اعتباری، نهادهای متولی نظارت و اشخاص مشمول نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص طراحی جامع سامانه، ارتقای کیفیت و ملاحظات امنیتی مطرح کردند.

به گزارش تسنیم، از طریق سامانه فوق، بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی و شخص مشمول، آخرین وضعیت اجرای تکالیف مبارزه با پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی و شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم بصورت برخط گزارش خواهند نمود و این گزارش‌ها در اجرای ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، پس از انجام بررسی‌های لازم، بعنوان ورودی فرایند رتبه بندی اشخاص مشمول، محسوب خواهد شد.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.