تازهترین های این دسته بندی
برچسب: تامین مالی تروریسم
۱۴ مطلب
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف…
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قصد بروزرسانی قوانین مبارزه با پولشویی بهکمک ارز دیجیتال و تشویق کشورها به تشدید اجرای…
نخستین نشست معرفی و بررسی &#۸۲۲۰;سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی&#۸۲۲۱; برگزار ش…
معاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر…
هیات دولت، دستگاههای اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب…
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیههای جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسکهای مرتبط با پولشویی و تامین مالی…
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…
نماینده مردم بجنورد،گرمه، جاجرم، مانه و سملقان و رازو جرگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس نظر کارشناسان معاهده…
شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهور پیشنهاد داد برای تقویت روابط اقتصادی با…
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست کمیسیون متبوعش با دستور کار پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان…
رئیس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد که گروه ویژه اقدام مالی…
بانک مرکزی آلمان برای ممانعت از یکی از بزرگ ترین انتقالات وجه نقد تاریخ آلمان در قوانین خود بازنگری میکند.
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: باید ببینیم اروپا در خصوص برجام چه تعهدات و امتیازاتی به…
عضو هیات رییسه مجلس معتقد است شروطی که کمیسیون امنیت ملی برای پذیرش پیوستن به کنوانسیون گذاشته میتواند دغدغه…
آخرین اخبار