بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک

«توماس بورگن» مدیر عامل دانسکه بزرگترین بانک دانمارک بعداز بازجویی‌های انجام شده از این بانک که مشخص شد مجموع پرداخت‌های ۲۰۰ میلیارد یورویی (۲۳۴ میلیارد دلار) این بانک از طریق شعبه خود در استونی که بسیاری از آنها مشکوک به پولشویی اعلام شده، استعفا کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز،در همین حال مدیر عامل دانسکه گفت: تمامی مسئولیت آن را می‌پذیرم؛ اگرچه شخصا به لحاظ حقوقی رفع ابهام شده‌ام. شکی نیست که ما به عنوان یک سازمان در رعایت کامل قوانین پولشویی شکست خوردیم و انتظارات را برآورده نکردیم.

وی، مسئول عملیات‌های بین المللی دانسکه بانک از قبیل استونی بین سال های ۲۰۰۹ میلادی تا ۲۰۱۲ میلادی بوده است. در حال حاضر سرمایه گذاران نگران این مطلب هستند که آیا ایالات متحده دانسکه بانک را به دلیل فعالیت‌های آن در استونی مجازات خواهد کرد.

بر همین اساس، «بیل برودر» موسس و مدیر عامل مدیریت سرمایه هرمیتاج گفت: این به عنوان بزرگترین رسوایی پولشویی در تاریخ اروپا است و دانسکه یک بانک بزرگ است که دلار را به سرتاسر جهان ارسال می‌کند. فکر می‌کنم که این موضوع توجه مقامات آمریکایی را به خود جلب می‌کند.

سیاستمداران دانمارکی این عملکرد دانسکه بانک را مورد نکوهش قرار داده‌اند. همچنین راسموس جارلوف مسئول نظارت بر بخش بانکداری دانمارک گفت: نگران کننده است که برای چندین سال تراکنش‌هایی انجام شده که نباید انجام می گرفت. انتظار می‌رود بسیاری از این تراکنش‌ها از مصادیق پولشویی باشد و این موضوع اصلا برای دانسکه بانک خوب نیست.

بر همین اساس، به دنبال انتشار این پیام سهام دانسکه بانک در حدود ۸ درصد سقوط کرد و احتمال عدم دسترسی بانک‌های آمریکایی به دانسکه و کوتاه شدن دست بزرگترین بانک دانمارک از شبکه مالی جهانی وجود دارد.

منبع:رویترز