تبرئه بانک‌های استرالیایی از اتهام پول‌شویی

مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند ارتکاب پولشویی از سوی آنها باشد، نرسیدند.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از رویترز، آژانس اطلاعات مالی استرالیا که رگولاتور ضد پولشویی این کشور است، پس از انجام تحقیقات بر روی تراکنش ۴ بانک بزرگ استرالیایی به نام های کامن ولث، بانک ملی استرالیا، وست پک و گروه بانکداری ای‌ان‌زد اعلام کرد که آثاری از ارتکاب نقض قوانین پول‌شویی از سوی این بانک‌ها اثبات نشده است.

موضوع تحقیق و بررسی بر روی تراکنش‌های خارج از چارچوب مقررات استرالیا زمانی جدی شد که در اوایل ماه جاری میلادی، بزرگ‌ترین بانک استرالیا، کامن ولث، در مظان اتهام انجام تراکنش‌های غیر قانونی سیستماتیک قرار گرفت و این مسئله منجر به آن شد که آژانس اطلاعات مالی استرالیا پرونده‌ای را در این رابطه به گردش درآورد.

البته مقامات کامن ولث هم در دفاع از خود، اعلام کردند که هرگز قوانین پول‌شویی استرالیا را آگاهانه نقض نمی‌کنند به دنبال این ماجرا، موسسه اعتبارسنجی فیچ رتبه اعتباری منفی را برای بزرگ‌ترین بانک استرالیا به علت اقامه دعوی علیه آن در نظر گرفت.

همچنین این ۴ بانک بزرگ استرالیایی از ظرفیت سودهی قابل توجهی برخوردار و در میان موسسات مالی جهان هم دارای رتبه اعتباری بالایی هستند.

منبع: مهر