مدارک دویچه‌بانک از تراکنش‌های مشکوک «جارد کوشنر»
براساس گزارشی جدید، دویچه بانک مدارکی از ارتباط مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ با تراکنش‌های مالی مشکوک دارد و آماده تحویل آن به تیم ویژه تحقیقات رابرت مولر است.
نشریه منیجر مگزین جمعه گزارش داد: این بانک مستقر در فرانکفورت مدارکی از جارد کوشنر، مشاور ارشد و داماد رئیس‌جمهوری آمریکا و شرکت‌های مرتبط به او به ناظران آلمانی تحویل داده است که درباره احتمال انتقال پول‌های مشکوک از طریق دویچه بانک است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، براساس فرم‌های مالی افشا شده، کوشنر ۳۷ ساله و همسرش ایوانکا ترامپ دست‌کم ۲۴۰ میلیون دلار سرمایه دارند و شرکت‌های آنها ۷۴۰ میلیون دلار می‌ارزد.
داماد ترامپ قسمت عمده‌ای از ثروتش را از راه سرمایه‌گذاری در ملک به دست آورده است.
در این گزارش آمده است: مامورین انطباق اسناد دویچه بانک از اطلاعات به دست آمده از تحقیقاتشان درباره تراکنش‌های مالی «کوشنر» را به اداره نظارت مالی فدرال آلمان تحویل دادند.
این گزارش همچنین تاکید کرد، یافته‌های آنان، نشان می‌دهد داماد ترامپ یا اشخاص و شرکت‌های نزدیک به او پول‌هالی مشکوکی را به عنوان بخشی از معامله‌های تجاری خود از طریق دویچه‌بانک منتقل کرده‌اند.
دویچه‌بانک برای ارائه این اسناد به تیم تحقیقات ویژه رابرت مولر اعلام آمادگی کرده است.
نیویورک‌تایمز پیش از کریسمس گزارش داده بود، این بانک سال گذشته به شرکت‌های کوشنر ۲۸۵ میلیون دلار وام داد و یک خط اعتباری به ارزش حدود ۲۵ میلیون دلار را برای کوشنر و مادرش تمدید کرد.
براساس گزارش منیجر مگزین، دویچه‌بانک همچنین به نهادهای وابسته به سازمان ترامپ حدود ۳۰۰ میلیون دلار وام داده است.
دویچه‌بانک در ژوئن با درخواست دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا برای ارائه جزئیات تراکنش‌های ترامپ مخالفت کرده و دلایلی از جمله قوانین حفظ حریم خصوصی را عنوان کرده بود.
منبع: نشریه منیجر مگزین
نظرات